688029 科创 南微医学

  证券代码：688029        证券简称：南微医学      公告编号：2024-042
              南微医学科技股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、 监事会会议召开情况

      南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次

  会议于2024年8月9日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。由于本次会议

  为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现

  第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议通

  知期限要求。会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以邮件和口

  头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议

  由全体监事共同推举苏晶女士主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知

  事项进行了说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的

  召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）

  《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关

  法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

      二、 监事会会议审议情况

      本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

      （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举苏晶女士为公司第
 四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届
 满之日止。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                南微医学科技股份有限公司监事会
                                                  2024年8月10日