证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-024
南微医学科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷达到 9 号医药谷会展中心 7楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,336,474
普通股股东所持有表决权数量 108,336,474
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.6725
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.6725
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 100,870,977 93.1089 7,465,497 6.8911 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于改聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于向商业银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 100,870,977 93.1089 7,465,497 6.8911 0 0.0000
13、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 108,276,874 99.9449 59,600 0.0551 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有 是否当
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
11.01 关于补选冀明为 108,317,786 99.9827 是
公司第三届董事
会非独立董事的
议案
12、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有 是否当
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
12.01 关于补选吴应宇 108,317,786 99.9827 是
为公司第三届董
事会独立董事的
议案
12.02 关于补选万遂人 108,317,786 99.9827 是
为公司第三届董
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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