证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2022-016
南微医学科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路 10 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,869,220
普通股股东所持有表决权数量 92,869,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
69.4363
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
69.4363
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 LI CHANGQING（李常青）因工作原因请
假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书龚星亮出席本次会议；公司其他高管及见证律师列席本次会议。4、 受新冠疫情影响，部分董事、监事通过视频通讯方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,869,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,869,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,869,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,396,954 97.3379 2,472,266 2.6621 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,869,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,869,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,869,220 100 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,396,954 97.3379 2,472,266 2.6621 0 0.0000
9、 议案名称：关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投
资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,869,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,869,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于向有关商业银行申请 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,363,294 97.3016 2,505,926 2.6984 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,869,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关 于 《 公 司 7,210,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021年度利润 70 0
分配及资本公
积转增股本方
案》的议案
7 关于续聘公司 7,210,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022年度审计 70 0
机构的议案
8 关 于 公 司 董 4,738,2 65.7128 2,472 34.287 0 0.0000
事、监事 2022 04 ,266 2
年度薪酬方案
的议案
9
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