证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-031
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,910,141
普通股股东所持有表决权数量 53,910,141
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.4677
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.4677
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈焕超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,907,542 99.9951 2,599 0.0049 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,907,542 99.9951 2,599 0.0049 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,907,542 99.9951 2,599 0.0049 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,907,542 99.9951 2,599 0.0049 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,907,542 99.9951 2,599 0.0049 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,907,542 99.9951 2,599 0.0049 0 0.0000
7、 议案名称：提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,907,542 99.9951 2,599 0.0049 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,907,542 99.9951 2,599 0.0049 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,356,561 98.9731 553,580 1.0269 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2023 年度利润分配方案的议案 572,696 99.5482 2,599 0.4518 0 0.0000
7 提请股东大会授权董事会制定 2024 572,696 99.5482 2,599 0.4518 0 0.0000
年中期分红方案的议案
8 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 572,696 99.5482 2,599 0.4518 0 0.0000
关于提请股东大会授权董事会办理
9 以简易程序向特定对象发行股票相 21,715 3.7745 553,580 96.2255 0 0.0000
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议
案 7 和议案 8 为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次股东大会会议议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了
单独计票。
3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：周振国、刘金升
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
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