证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-020
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2022 年 4 月 19 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136
号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2022年 4 月 9 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会
董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。
二、会议审议情况
会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
董事会同意以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），预计派发现金红利总额为 1,520 万元，
本年度现金分红金额（包括中期已分配的现金红利）占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 69.05%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了
同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案公告》。
（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
（八）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
公司第二届董事会独立董事强桂英女士、朱晓东先生、第三届董事会独立董事邹晓春先生、李大开先生、李永江先生向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披
露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了
同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
（十）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了
同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年度内部控制评价报》。
（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了
同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。
（十二）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈继锋、唐文林、张宗超
回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了
同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及相关制度。
（十五）审议通过《关于新增、废止及修订公司相关制度的议案》
为了完善公司内部控制制度，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》的相关规定，结合公司目前的实际情况，新增制定了《子公司管理制度》，废止了《规范关联方资金往来管理制度》，修订了《审计委员会工作细则》等相关制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
（十七）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
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