证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-038
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,466,489
普通股股东所持有表决权数量 40,466,489
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.5831
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5831
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈焕超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,466,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,466,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于 2021 年半
1 年度利润分配 1,277,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案
关于使用部分
2 超募资金用于 1,277,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
永久补充流动
资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2、本次股东大会审议的议案，均对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：周振国、刘金升
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
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