证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-024
科大国盾量子技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,925,452
普通股股东所持有表决权数量 29,925,452
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.3038
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.3038
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
4、 议案名称：《关于<国盾量子 2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,286 99.9426 16,766 0.0560 400 0.0014
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
9、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
10、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
12、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,908,886 99.9446 16,166 0.0540 400 0.0014
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上普 21,968,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 7,100,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 840,286 97.9980 16,766 1.9553 400 0.0467
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,000 41.6666 1,000 41.6666 400 16.6668
股东
市值 50 万以 839,286 98.1561 15,766 1.8439 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《 关 于 公 司 6,248 99.7260 16,76 0.2675 400 0.0065
2022
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