证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2022-045
科大国盾量子技术股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
科大国盾量子技术股份有限公司（ 以下简称“公司”）拟与关联方科
大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）、科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”）、合肥本源量子计算科技有限责任公司（以下简称“本源量子”）、国仪量子（合肥）技术有限公司（以下简称“国仪量子”）及其他各方共同出资设立“科大硅谷服务平台有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准登记名称为准，以下简称“合资公司”），注册资本人民币 1 亿元，其中公司拟以自有资金出资人民币 400 万元，占合资公司注册资本的比例为 4%。
本次对外投资构成与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
本次关联交易相关议案已经科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已就相关事项出具事前认可意见和明确同意的独立意见。本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项无需提交股东大会审议。
风险提示：本次对外投资设立合资公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。此外，合资公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、宏观环境风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
安徽省人民政府发布了《关于印发“科大硅谷”建设实施方案的通知》（皖政【2022】61 号），要求聚焦创新成果转化、创新企业孵化、创新生态优化，以中科大等高校院所全球校友为纽带，汇聚世界创新力量，发挥科技体制创新引领作用，立足合肥城市区域新空间打造科技创新策源地、新产业聚集地示范工程——科大硅谷。
为了响应科大硅谷平台服务公司的组建，公司拟使用自有资金与科大讯飞、科大国创、本源量子、国仪量子等公司共同出资设立合资公司，合资公司名称“科大硅谷服务平台有限公司”（具体以工商部门核准为准），注册资本1 亿元，其中公司以货币方式出资注册资本 400 万元，持股 4%。
本次对外投资经过公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2022-041）。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下简称“《上市规则》”）相关规定，国盾量子与科大讯飞、科大国创、本源量子、国仪量子均存在关联关系。
包括本次关联交易，过去 12 个月内，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，因此该事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
二、关联方暨其他投资方基本情况
（一）关联关系说明
中科大资产经营有限责任公司是国盾量子实际控制人之一，同时也是科大讯飞实际控制人之一，符合《上市规则》第十五章第 14.1 条上市关联方的认定标准，同时，公司副董事长王兵先生曾在科大讯飞担任董事并于 2022 年 5 月离职，符合《上市规则》第十五章第 14.7、14.9 条上市关联方的认定标准，故双方构成关联交易。
公司董事、总裁应勇先生曾担任科大国创董事并于 2022 年 4 月离职，符合
《上市规则》第十五章第 14.7、14.9 条上市关联方的认定标准，故双方构成关联交易。
公司监事张岚女士在本源量子担任董事，符合《上市规则》第十五章第14.7 条上市关联方的认定标准，双方构成关联关系；
公司副董事长王兵先生在国仪量子担任董事，符合《上市规则》第十五章第 14.7 条上市关联方的认定标准，双方构成关联关系。
（二）关联方情况说明
1、科大讯飞股份有限公司
名称：科大讯飞股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法定代表人：刘庆峰
注册资本：232,375.2783 万元
成立日期：1999 年 12 月 30 日
住所：合肥市高新开发区望江西路 666 号
统一社会信用代码：91340000711771143J
经营范围：增值电信业务；专业技术人员培训；计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务；系统工程、信息服务；电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售；移动通信设备的研发、销售；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；图书、电子出版物销售；进出口业务（国家限定和禁止经营的除外）；安全技术防范工程；商用房及住宅房租赁；物业管理；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人；安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司，合计持股 13.29%
最近一个会计年度的主要财务数据：截止到 2021 年 12 月 31 日，总资产
313.94 亿元，净资产 167.81 亿元，2021 年营业收入 183.13 亿元，净利润
15.56 亿元。
2、科大国创软件股份有限公司
名称：科大国创软件股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法定代表人：董永东
注册资本：24,582.946 万元
成立日期：2000 年 11 月 6 日
住所：合肥市高新区文曲路 355 号
统一社会信用代码：91340100723329328P
经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；互联网设备销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物批发；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：合肥国创智能科技有限公司是公司的控股股东，持股 23.95%
最近一个会计年度的主要财务数据：截止到 2021 年 12 月 31 日，总资产
36.08 亿元，净资产 14.88 亿元，2021 年营业收入 17.20 亿元，净利润 1.05 亿
元。
3、合肥本源量子计算科技有限责任公司
名称：合肥本源量子计算科技有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张辉
注册资本：720.2284 万元
成立日期：2017 年 9 月 11 日
住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E2 楼六层
统一社会信用代码：91340100MA2P1E699C
经营范围：一般项目：量子计算技术服务；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；软件销售；数据处理服务；信息技术咨询服务；大数据服务；云计算装备技术服务；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东：郭国平持股 23.95%
4、国仪量子（合肥）技术有限公司
名称：国仪量子（合肥）技术有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：贺羽
注册资本：2,893.95 万元
成立日期：2016 年 12 月 26 日
住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E2 楼 A 区 1-4 层，B
区 3-4 层
统一社会信用代码：91340100MA2NA65L62
经营范围：量子精密测量相关设备研发、生产及销售；量子计算相关设备研发、生产及销售；磁共振设备、分析仪器、光学设备、机械设备、仪器仪表研发、生产及销售；设备租赁；软件开发；技术开发；技术服务；自营或代理
各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术的进出口外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：合肥司坤股权投资合伙企业（有限合伙）持股 27.5309%
（三）其他投资方情况
1、合肥市产业投资控股（集团）有限公司
名称：合肥市产业投资控股（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：雍凤山
注册资本：1,654,101 万元
成立日期：2015 年 4 月 1 日
住所：合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环城和颂阁 1 幢 5-6,21-23 层
统一社会信用代码：913401003367688140
经营范围：政府授权范围内国有资产经营，资产管理，产（股）权转让和受让，实业投资，权益性投资，债务性投资，资产重组，出让，兼并，租赁与收购，企业和资产托管，理财顾问，投资咨询，企业策划，非融资性担保服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
2、合肥高新建设投资集团公司
名称：合肥高新建设投资集团公司
企业性质：全民所有制
法定代表人：蔡霞
注册资本：610,000 万元
成立日期：1991 年 4 月 30 日
住所：合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼
统一社会信用代码：91340100719989649Y
经营范围：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开发、建设，国有土地开发、整理，商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。（应经行政许可的凭许可证经营）
主要股东：合肥高新技术产业开发区管理委员会
3、合肥蜀山科技创新投资集团有限公司
名称：合肥蜀山科技创新投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：谢公平
注册资
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