证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2022-026
科大国盾量子技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,355,516
普通股股东所持有表决权数量 40,355,516
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.4444
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.4444
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等：
会议采用现场投票和网络相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张军出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,355,416 99.9998 100 0.0002 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,355,416 99.9998 100 0.0002 0 0
3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,355,416 99.9998 100 0.0002 0 0
4、 议案名称：《关于<国盾量子 2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,355,416 99.9998 100 0.0002 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,307,284 99.8805 48,232 0.1195 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,355,416 99.9998 100 0.0002 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,307,284 99.8805 48,232 0.1195 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,307,284 99.8805 48,232 0.1195 0 0
9、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,355,416 99.9998 100 0.0002 0 0
10、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,355,416 99.9998 100 0.0002 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《 关 于 公 司 2,057 99.9951 100 0.0049 0 0
2021 年度利润 ,132
分配方案的议
案》
7 关于公司 2022 2,009 97.6555 48,23 2.3445 0 0
年度董事薪酬 ,000 2
方案的议案
9 《关于续聘公 2,057 99.9951 100 0.0049 0 0
司 2022 年度审 ,132
计机构的议案》
10 《关于变更部 2,057 99.9951 100 0.0049 0 0
分募集资金投 ,132
资项目实施方
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 6、7、9 和 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、冉合庆
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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