证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021—019
科大国盾量子技术股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目：1.特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目；
2.量子计算原型机及云平台研发项目。
投资金额及资金来源：“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”投资金额预计为 4049.06 万元，“量子计算原型机及云平台研发项目”投资金额预计为 7,926.20 万元，两者合计使用募集资金金额为 11,975.26 万元，拟全部使用超募资金（最终项目投资总额以实际投资为准）。
本次将超募资金用于“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”及“量子计算原型机及云平台研发项目”事项已经科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”）第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
“量子计算原型机及云平台研发项目”实施过程中，其中量子计算芯片部分拟通过参与中国科学技术大学（以下简称“中科大”）的相关研发项目，并取得量子计算芯片的使用权方式完成，交易金额预计不超过 1000 万元，中科大与公司存在关联关系，此交易构成关联交易。
本次投资不构成重大资产重组。
项目实施过程中可能存在政策风险、管理风险、人力资源管理风险、技术风险、市场风险等。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1063 号），同意科大国盾量子技术股 份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”）向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,000.00 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币
36.18 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，扣除发行
费用 6,766.06 万元后，募集资金净额为人民币 65,593.94 万元。前述募集资金
已经全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月
2 日出具了容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储
三方监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股 票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，实际募集 资金扣除发行费用后的净额将根据轻重缓急依次投资于以下项目，具体情况如 下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 项目建设期
1 量子通信网络设备项目 25,674.17 25,674.17 24个月
2 研发中心建设项目 4,689.06 4,689.06 24个月
合计 30,363.23 30,363.23 -
公司于 2020 年 8 月 27 日，召开了第二届董事会第十七次会议和第二届
监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过 人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科大国盾量子技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
三、原募集资金投资项目情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首发募集资金的投资计划和实际使用情况如
下：
单位：万元
实施 累计投入 投资进度（%）
序号 项目名称 投资总额
主体 金额
1 量子通信网络设备项目 25,674.17 公司 682.45 2.66
2 研发中心建设项目 4,689.06 公司 294.73 6.29
合计 30,363.23 - 977.18 -
1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目合计已实
际投资金额 977.18 万元。
2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 977.18 万元，使用闲
置募集资金进行现金管理 46,000.00 万元，累计使用募集资金 46,977.18 万元，募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 460.23 万
元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 19,076.99 万元。
四、本次使用超募资金的计划
（一）项目一：特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目
1.项目名称：特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目
2.项目实施主体：公司全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司（以下简称“山东量科”）
3.项目实施地点：山东信息通信技术创新科研基地内
4.项目建设周期：两年
5.项目建设内容：项目购置约 1600 ㎡厂房，按特种行业要求进行二次机电装修，并购置相关研发生产设备和工具等，建设成特种行业量子通信产品的科研生产中心。为特种行业科研、试制、定型等提供全方位的服务与保障，并开展技术创新与产学研合作，申请承担国家重大科研项目研究和关键技术攻关，汇聚和
培养高端技术人才。
6.项目投资额及资金来源：项目总投资额 4049.06 万元，其中生产设备购置
费 1146.05 万元，研发设备购置费 1145.22 万元，保密室软硬件设备 43.63 万元，
项目基建、装修费 442.10 万元，房产购置费用 1000.00 万元，工程建设其他费
用 125.88 万元，基本预备费 145.18 万元。拟使用公司上市超募资金 4,049.06
万元，通过向山东量科增资方式进行实施。
7、项目实施的必要性
（1）构建保障信息安全体系的需要
国家实施创新驱动发展战略，高度重视量子信息产业发展，出台《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《2018政府工作报告》、《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》等政策，明确量子信息产业为我国战略性新兴产业，规划信息安全、国防军事等产业融合发展方向；确定量子信息技术为我国科技创新重要领域，是引领产业变革的颠覆性技术。
（2）建设广域量子保密通信网络的需要
通过本项目的建设，有利于我国抢占自由空间量子通信技术制高点，有利于在自由空间量子通信竞争中拔得头筹，引领行业发展。
（3）保障国防安全的需要
项目的建设对我国未来科技、国家安全、国防军事、产业经济等方面产生深远影响。
（4）保持公司行业领先优势的需要
本项目旨在生产特定行业量子通信设备，满足特定行业应用的同时进一步拓展公司产品产业链，实现国家层面和企业层面的双赢。
8、项目实施的可行性
（1）国家、行业和地方政策大力支持
我国量子信息技术研究和发展一直受到国家层面的重视和支持，相关科技项目、样机研发和试点应用的布局和投入逐步增加。当前是量子通信的重要机遇期，得到国家、地方、行业政策大力支持，公司作为量子信息产业化的开拓者、实践者和引领者，必须进一步提升研发生产能力，抢占行业制高点。
（2）量子通信产品未来前景广阔
量子通信在保障通信安全方面具有巨大优势，在国防、政务、金融等对通信机密性要求高的战略性部门中具有极其重要的应用价值。未来，在商用化推广方面，由于量子保密通信能够提升信息安全防护能力，在符合应用场景需求和管理准入条件的前提下，可在高安全需求领域的专用网络开展应用探索，商用化市场也会越来越好。
（3）技术方案通过可行性论证，应用与产业化进展良好
量子通信领域研究与应用进展持续有重大突破。作为量子通信领域目前进入初步实用化的应用方向，QKD 技术在国内外相关科研团队的持续推动下，科学研究方向逐步聚焦，实验探索进一步深入，在新型协议系统，最远传输距离，芯片化集成和组网场景开发等方面取得一系列新成果。
（4）公司具有深厚的技术和人才储备
公司及山东量科深厚的技术底蕴和经验丰富的研发团队，为本项目的建设提供了技术和人才保障。
9、效益分析
(1)项目的投资回收期为 4.95 年（含建设期 2 年），税后财务内部收益率
31.46% ，投资利润率 35.60%。说明该项目经济效益较好，具有广阔的发展前景。
(2)通过不确定性分析，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 22.32%，说明项目适应市场变化的能力较大，具有较强的抗风险能力。
由此得出，本项目在经济上可行。
（以上数据并不代表公司对盈利的保证，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、公司经营情况等多种因素，存在一定的不确定性。）
（3）本项目不仅具备较好的经济效益，同时具有良好的社会效益。本项目为国家事业发展、为维护国家安全和利益提供重要支撑和基础保障。同时，本项目技术产业做大做强，不仅能够在促进和保障信息技术安全方面发挥重要作用，而且有利于促进经济健康发展与社会和谐稳定。
10、风险因素
（1）如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项
目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
（2）公司使用超募资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、
行业前景的判断等综合因素作出。超募资金投资项目实施过程中，面临行业
政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达
预期的风险。
（3）新项目新增折旧及摊销将导致公司净资产收益率短期内出现下降。
11、保证超募资金安全的措施
相关审批程序履行后，公司将根据项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和
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