688026 科创 洁特生物

证券代码：688026          证券简称：洁特生物          公告编号：2020-039
        广州洁特生物过滤股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2020 年 9 月 14 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室以
现场方式召开，本次会议通知已于 2020 年 9 月 8 日以通讯方式送达各位监事。本
次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监
事会主席的议案》。

  公司监事会选举顾颖诗女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  个人简历详见公司于 2020 年 8 月 29 日披露的《关于公司董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2020-035）

                                  广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

                                            2020 年 9 月 15 日