证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-003
深圳市杰普特光电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,555,031
普通股股东所持有表决权数量 39,555,031
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7111
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7111
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01：本次发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07：股票限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,545,031 99.9747 10,000 0.0253 0 0.0000
2.08：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,545,031 99.9747 10,000 0.0253 0 0.0000
2.10：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,555,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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