证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2022-030
深圳市杰普特光电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,913,464
普通股股东所持有表决权数量 46,913,464
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 50.5176
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 50.5176
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人，；
3、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场
结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,694,264 99.9566 18,953 0.0434 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,894,511 99.9596 18,953 0.0404 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
13、 议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
议案 得票数占出席会议有
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于选举黄治家先
13.01 生为第三届董事会非 46,846,824 99.8579 是
独立董事的议案》
《关于选举刘健先生
13.02 为第三届董事会非独 46,846,824 99.8579 是
立董事的议案》
《关于选举成学平先
13.03 生为第三届董事会非 46,846,824 99.8579 是
独立董事的议案》
《关于选举赵崇光先
13.04 生为第三届董事会非 4
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