杭州安恒信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议材料
2024 年 1 月 31 日
股东大会须知
为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》《杭州安恒信息技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东
大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 1月 16日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
股东大会会议议程
时间：2024年 1月 31日下午 14 时 30分
地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室
召集人：杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
主持人：董事长范渊先生
网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 1 月 31 日至 2024 年 1月 31日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、主持人宣读会议须知
四、审议议案
1、关于修改公司部分基本管理制度的议案
（1）对外担保管理制度
（2）分红管理制度
2、关于修改公司章程的议案
3、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
4、关于《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
7、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
（1）《关于选举范渊为第三届董事会非独立董事的议案》
（2）《关于选举吴司韵为第三届董事会非独立董事的议案》
（3）《关于选举吴卓群为第三届董事会非独立董事的议案》
（4）《关于选举张小孟为第三届董事会非独立董事的议案》
（5）《关于选举王欣为第三届董事会非独立董事的议案》
（6）《关于选举袁明坤为第三届董事会非独立董事的议案》
8、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
（1）《关于选举周淳为第三届董事会独立董事的议案》
（2）《关于选举王宝会为第三届董事会独立董事的议案》
（3）《关于选举苏忠秦为第三届董事会独立董事的议案》
9、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
（1）《关于选举马敏为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（2）《关于选举俞林玲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
五、股东及股东代表发言及提问
六、提名并选举监票人、计票人
七、宣读投票注意事项及现场投票表决
八、休会（统计表决结果）
九、复会，宣布表决结果和决议
十、见证律师宣读法律意见
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布现场会议结束
2024 年第一次临时股东大会会议议案一：
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于修改公司部分基本管理制度的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规则的修订，结合公司实际情况对部分基本管理制度进行了修订，修订的具体制度以及修订内容详见附件。
本议案已经 2024年 1月 15日召开的公司第二届董事会第三十六次会议审议
通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2024年 1月 31日
2024 年第一次临时股东大会会议议案二：
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司法》等规则的修订，结合公司实际情况对公司章程进行了修订，
修订内容详见公司 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案已经 2024年 1月 15日召开的公司第二届董事会第三十六次会议审议
通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2024年 1月 31日
2024 年第一次临时股东大会会议议案三：
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司结合2023年关联交易情况，谨慎预计出2024年关联交易金额，具体预计交易情况详见 2024年 1月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经 2024年 1月 15日召开的公司第二届董事会第三十六次会议以及
第二届监事会第二十九次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2024年 1月 31日
2024 年第一次临时股东大会会议议案四：
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《杭州安恒信息技术股份有限公
司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。详见 1 月 16 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
本议案已经 2024年 1月 15日召开的公司第二届董事会第三十六次会议以及
第二届监事会第二十九次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2024年 1月 31日
2024 年第一次临时股东大会会议议案五：
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
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