证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-033
杭州安恒信息技术股份有限公司
2022 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度不进行
利润分配，资本公积金不转增股本。
本年度不进行利润分配的简要原因说明
由于公司目前处于发展期，未来资金需求较大，公司 2022 年度归属于母公司的净利润为负，经营性现金流量净额为负，考虑公司目前产品研发及市场推广等资金需求量大的实际情况，为保障公司长远发展，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，拟定 2022 年度不进行利润分配。
公司 2022 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十九次会
议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司实现归属于母公司所有者的净利润为-253,445,695.39 元，母公司实现的净利润为-229,142,648.64 元。由于公司目前处于发展期，未来资金需求较大，公司 2022年度归属于母公司的净利润为负，经营性现金流量净额为负，考虑公司目前产品研发及市场推广等资金需求量大的实际情况，为保障公司长远发展，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，除 2022 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，拟定 2022 年度不进行利润分配。
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用邀约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2022 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为
50,094,763.98 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
因此，公司 2022 年度合计现金分红金额为 50,094,763.98 元，除 2022 年
通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2022 年度拟不再进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司 2022 年度已实施的股份回购金额50,094,763.98 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
《公司章程》等规定，鉴于公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，2022 年度公司拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第二十九次会议审议通过
了此次利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的相关规定。该方案考虑了公司未来的资金需求和未来的实际情况，也兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为公司 2022 年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
公司 2022 年度利润分配方案的制定充分考虑了公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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