证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2022-084
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于高级管理人员暨核心技术人员离职并
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员暨核心技术人员黄进先生递交的书面辞职报告。因黄进先生拟去高校任职，故辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。黄进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其之前负责的工作已经平稳交接，辞任不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司的生产经营、核心竞争力、研发项目推进等产生不利影响。
根据公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2022年 11 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘志乐先生（简历详见附件）为公司副总经理，刘志乐先生负责公司信创业务，任期为自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会此议案发表了明确同意的独立意见。
一、黄进先生离职的具体情况
公司董事会于近日收到公司高级管理人员暨核心技术人员黄进先生递交的书面辞职报告。黄进先生拟去高校任职，故辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。公司及董事会对黄进先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
1、核心技术人员的具体情况
黄进先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教育技术学专业本科。2009 年至今就职于安恒信息，现任公司副总经理。
2、参与的研发工作和专利情况
黄进先生的离职不会影响公司研发项目的推进和实施，目前已完成与公司相关人员的工作交接。黄进先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
3、保密及竞业限制情况
公司与黄进先生签署了保密及竞业限制协议，双方对保密内容、竞业限制事项以及权利义务进行了明确的规定。黄进先生对其知悉的公司商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现黄进先生有违反保密及竞业限制协议等情形。
4、持股情况
截至本公告披露日，黄进先生未直接持有公司股份，其通过嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 16.07 万股，占比约为 0.20%。黄进先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、黄进先生离职对公司的影响
截至本公告披露日，公司核心技术人员变动如下：
期间 核心技术人员姓名
本次变动前 范渊、刘博、吴卓群、黄进、杨勃、谈修竹、郑学新、李凯
本次变动后 范渊、刘博、吴卓群、杨勃、谈修竹、郑学新、李凯
目前公司研发技术体系分工明确、人员专业结构搭配合理、团队运作有效，不存在对特定核心技术人员的单一依赖，且公司核心技术人员相对稳定。公司已安排相关人员接替黄进先生所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。黄进先生的离职不会对公司生产经营带来不利影响，不会影响公司持有的核心技术。
三、公司采取的措施
目前，黄进先生已经完成与公司相关人员的工作交接，各项研发项目处于正常且有序推进状态。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、截至本核查意见出具日，公司研发团队、核心技术人员总体较为稳定；黄进先生已办理完成工作交接，黄进先生的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响；
2、黄进先生与公司签署了保密协议、竞业限制协议，包含保密、竞业禁止等条款。黄进先生在其工作期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，该等成果形成的知识产权之所有权归属于公司，黄进先生的离职不影响公司专利权的完整性；
3、公司目前的技术研发和日常经营均正常进行，黄进先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。
五、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见》
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日
附件：
刘志乐先生简历：
刘志乐，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院 EMBA，全国信息安全标准化技术委员会委员。2009 年至今就职于安恒信息，现任公司首席安全官，拥有 20 余年网络安全研究经验，在网络安全领域发表多篇顶级期刊论文，拥有多项发明专利等，多次承担国家级网络安全保障工作，积极开展科研技术交流，推动我国信息安全人才体系建设。
刘志乐先生未直接持有公司股份，通过嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 176,859 股股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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