证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2022-037
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）于
2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公
司章程的议案》，具体情况如下：
2022年 1月 5日，证监会发布了《上市公司章程指引（2022年修订）》，
进一步规范上市公司章程的相关内容。公司结合最新修订的法规及实际情况
对公司章程中部分内容进行了修改，章程修改内容如下：
修改前 修改后
新章程增加一条，列为第十二条 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
（1）根据中国共产党章程规定，党员达到规定人数
时，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党
务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机
构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费
中列支。
（2）坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同
步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工
作同步开展。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理
机构和编制，并随着公司职工、资产、业务经营规模的增
加和扩张相应调整。党组织在公司企业职工群众中发挥政
治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用，开展合理
化建议活动。
（3）公司党委设书记 1 名，党委副书记 1-2 名，其他
党委委员若干名。党委书记原则上由党员高管担任，设立
主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委委员可
以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、
监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定
和程序进入党委。
第二十四条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十五条 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、（三）项、第（五）项、第六项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份
的董事会会议决议。 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内转
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司 让或注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
起 10 日内转让或注销；属于第（三）项、第 行股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或注销。
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的
10%，并应当在 3 年内转让或注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
持有本公司股份 5%以上股东，将其持有的本公司 司股份 5%以上股东，将其持有的本公司股票或者其他具有
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后 6个
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 股票而持有 5%以上股份的以及有中国证监会规定的其他情
票不受 6个月时间限制。 形的，卖出该股票不受 6个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的
股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
性质的证券。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
下列职权： 权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）公司年度股东大会授权董事会决定向特定对象发
规定应当由股东大会决定的其他事项。 行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资
产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开
日失效。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
会审议通过。 通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 的 30%以后提供的任何担保；
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
保； 保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
的担保； （六）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 资产 30%的担保；
保。 （七）为公司其他关联人提供的担保。
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 违反本章程明确的股东大会、董事会审批对外担保权限
经审计总资产 30%的担保； 的，公司应当追究责任人的相应法律责任和经济责任。
（七）为公司其他关联人提供的担保。 前款第（六）项担保，应当经出席股东大会的股东所持表
前款第（六）项担保，应当经出席股东大会的股东 决权的三分之二以上通过。
所持表决权的三分之二以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保
且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担
保，不损害上市公司利益的，可
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