证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2021-003
杭州安恒信息技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 12,480,927
普通股股东所持有表决权数量 12,480,927
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：0） 0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 16.8492
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 16.8492
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 0.0000
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；财务总监戴永远先生及副总经理马红
军先生、黄进先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.00 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项表
决）
3.01 议案名称：《关于发行股票的种类和面值的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 议案名称：《关于发行方式及发行时间的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03 议案名称：《关于发行对象及认购方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04 议案名称：《关于发行数量的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05 议案名称：《关于定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06 议案名称：《关于锁定期安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.07 议案名称：《关于募集资金数量及用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.08 议案名称：《关于上市地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.09 议案名称：《关于滚存未分配利润的安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.10 议案名称：《关于本次发行决议的有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,480,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1
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