证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-046
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,972,799
普通股股东所持有表决权数量 62,972,799
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.94
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.94
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 175,878,324 股，其中公司回购专用账户中股 份数为 5,419,344 股，不享有表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主 持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、 董事会秘书鄢志成出席本次会议；财务总监何忠道、副总经理杭春华列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举汪光跃先生
1.01 为第三届监事会 62,619,594 99.4391 是
非职工代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
选 举 汪
光 跃 先
生 为 第
1.01 三 届 监 1,002,155 74.3116 0 0.00 0 0.00
事 会 非
职 工 代
表监事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1 为普通决议事项，已获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股权总数的过半数通过；议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、吕正
2、 律师见证结论意见：
上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日
