证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-031
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 06 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,916,370
普通股股东所持有表决权数量 67,916,370
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.8432
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.8432
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 175,878,324 股，其中公司回购专用账户中股份数为 5,419,344 股，不享有表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书鄢志成出席本次会议；财务总监何忠道、副总经理徐杨、副总经理张春列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,656,366 99.6172 247,003 0.3637 13,001 0.0191
6、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,709,083 99.4919 340,677 0.5081 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,575,693 99.4984 340,677 0.5016 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,575,693 99.4984 327,676 0.4825 13,001 0.0191
9、 议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,656,366 99.6172 247,003 0.3637 13,001 0.0191
10、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 6,206,759 95.9794 247,003 3.8196 13,001 0.2010
11、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,656,366 99.6172 247,003 0.3637 13,001 0.0191
12、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,656,366 99.6172 247,003 0.3637 13,001 0.0191
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,656,366 99.6172 260,004 0.3828 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于公
司 2023 年
5 年度利润 6,206,759 95.9794
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