证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2022-031
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
普通股股东人数 68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,535,632
普通股股东所持有表决权数量 68,535,632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.7120
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.7120
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事兼董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
11、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
11.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
11.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
11.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
11.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,535,632 100 0 0 0 0
11.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数
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