证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2022-024
苏州瀚川智能科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、电话或
微信的形式送达全体董事。本次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场和视频通讯表决
方式召开，由董事长蔡昌蔚先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）和《苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
2021 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2021 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《公司 2021 年度总经理工作报告》，董事会对此议案表示赞同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
在 2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经容城会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度营业收入为757,974,561.17 元，归属于母公司股东的净利润为 60,804,933.97 元。现结合2021 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议
案》
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，编制了公司董事会审计委员会 2021年度履职情况报告。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规制定了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意
的独立意见。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
为进一步完善公司董事的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司拟定了 2022 年度董事、监事薪酬标准
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司拟定了 2022 年度高级管理人员薪酬标准。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担
保的议案》
1、关于综合授信
根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2022 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2022 年度向各金融机构申请综合授信等值人民币 21 亿元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环用。
（1）提请公司股东大会授权董事会 2022 年在不超过等值人民币 21 亿元的
综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。
（2）同意董事会在等值人民币 21 亿元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过 2 亿元的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并作出决议，由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。
2、关于提供担保
（1）在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司对 2022 年借款担保需求的预测，公司 2022 年在向银行等金融机构申请等值人民币 21 亿元的综合授信额度内，为全资子公司提供不超过等值人民币 3 亿元的担保额度，为全资子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
（2）提请股东大会授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，由公司经营管理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司拟开展套期保值业务资金额度不超过人民币 5,000 万元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-020）
（十六）审议通过《关于变更会计政策的议案》
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准
则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）的相关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日
起执行新租赁准则。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-019）。
（十七）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司首次公开发行股票募投项目“智能制造系统及高端装备的新建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）。
（十八）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，
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