688022 科创 瀚川智能

证券代码：688022        证券简称：瀚川智能        公告编号：2020-051
        苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于 2020年 12 月 17 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

    一、选举公司第二届董事会董事长

  公司董事会选举蔡昌蔚先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  蔡昌蔚先生的简历详见公司于2020年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-044）。
    二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

  公司董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员：

  1、审计委员会：倪丹飚（独立董事）、张孝明（独立董事）、唐高哲；倪丹飚为召集人；

  2、薪酬与考核委员会：蔡昌蔚、倪丹飚（独立董事）、陈学军（独立董事）；
陈学军为召集人；

  3、战略委员会：蔡昌蔚、陈雄斌、陈学军（独立董事）；蔡昌蔚为召集人；
  4、提名委员会：蔡昌蔚、陈学军（独立董事）、张孝明（独立董事）；陈学军为召集人。

  其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人倪丹飚先生为会计专业人士。

  公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  上述人员简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-044）。
    三、选举公司第二届监事会主席

  公司监事会选举宋晓先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  宋晓先生简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-044）。
    四、聘任公司高级管理人员

  聘任蔡昌蔚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

  聘任陈雄斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

  聘任郭诗斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

  聘任唐高哲先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；


  聘任郭诗斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

  蔡昌蔚先生、陈雄斌先生、唐高哲先生简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-044）。

  郭诗斌先生、郭诗斌先生简历详见附件。

    五、聘任公司证券事务代表

  公司聘任洪雨霏女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  洪雨霏女士简历详见附件。

    六、上网公告文件

  1.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                  苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 18 日
附件：相关人员简历

    郭诗斌先生，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数控技术
及应用专业，大专学历。2006 年 5 月至 2008 年 3 月，在番禺得意精密电子工业
有限公司担任助理工程师、机械工程师；2008 年 4 月至 2016 年 5 月，在苏州瀚
川机电有限公司担任机械设计工程师、总经理；2016 年 6 月至今，在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任解决方案部总监、副总经理、汽车电子 BU 总经理。
    何忠道先生，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，
本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 2 月，在苏州瑞时电子科技有限公司担任会计；
2008 年 3 月至 2015 年 7 月，在吉田建材（苏州）有限公司担任财务主管；2015
年 8 月至 2016 年 1 月，在江苏华星会计师事务所担任项目经理；2016 年 2 月至
今，在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任财务总监，负责公司财务工作。

    洪雨霏女士，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
财务管理专业。2015 年 7 月至 2016 年 11 月，任浙江天松医疗器械股份有限公
司会计、证券事务专员，2016 年 12 月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司证券事务代表。

  洪雨霏女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。