688022 科创 瀚川智能

证券代码：688022        证券简称：瀚川智能        公告编号：2020-052
          苏州瀚川智能科技股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 17 日下午 16 时以现场方式在公
司会议室召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

  （一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》；
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经全体监事一致同意选举宋晓先生担任公司第二届监事会的主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2020-051）。

特此公告。

                              苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                2020 年 12 月 18 日