688022 科创 瀚川智能

证券代码：688022        证券简称：瀚川智能        公告编号：2020-045
          苏州瀚川智能科技股份有限公司

        第一届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 30 日上午 9 时 30 分以现场方
式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 11 月 24 日以邮件
方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

  （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-044）。

    （二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                              苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                  2020 年 12 月 2 日