证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2020-009
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.278 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2020]
216Z0023 号），截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币
108,032,252.21 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.78 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 108,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利30,024,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.97%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 23 日召开第一届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意上述利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 23 日召开第一届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求，严格履行了现金分红决策程序。2019 年度利润预配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将 2019 年度利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营。
本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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