山东奥福环保科技股份有限公司
章 程
二〇二三年十二月
目 录
第一章 总 则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份 ...... 5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购...... 7
第三节股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会 ...... 10
第一节股东...... 10
第二节股东大会的一般规定...... 12
第三节股东大会的召集...... 16
第四节股东大会的提案与通知...... 18
第五节股东大会的召开...... 20
第六节股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会 ...... 27
第一节董 事...... 27
第二节董事会...... 30
第六章 高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37
第一节监 事...... 37
第二节监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节财务会计制度...... 39
第二节内部审计...... 41
第三节会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通 知 ...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节合并、分立、增资和减资...... 46
第二节解散和清算...... 47
第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附 则...... 50
山东奥福环保科技股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司依法变更设立，北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在德州市行政审批服务局注册登记，取得统一社会信用代码 91371400692032176X 营业执照。
第三条 公司于 2019 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 11 月 06 日在上海证券
交易所上市。
第四条 公司名称：
中文名称：山东奥福环保科技股份有限公司
英文名称：Aofu Environmental Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧（生产经营地德州市临邑县高新区花园大街东段路北）（邮政编码：251500）
第六条 公司注册资本为人民币 7,728.3584 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及本章程中确定属于公司高级管理人员的人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务，为股东创造最大价值，为净化环境不懈努力。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：制造蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司设立时股本总额为 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，各
发起人的名称（或姓名）、认购股份数额、认购比例如下：
持股比例
序号 发起人姓名/名称 认购股数（股） （%） 出资方式 出资时间
1 潘吉庆 10,295,088 20.59 净资产折股 2015.3.26
2 于发明 9,252,220 18.50 净资产折股 2015.3.26
3 王建忠 8,962,487 17.92 净资产折股 2015.3.26
山东红桥创业投 净资产折股
4 资有限公司 3,332,222 6.66 2015.3.26
5 刘洪月 1,718,466 3.44 净资产折股 2015.3.26
6 王文新 1,571,136 3.14 净资产折股 2015.3.26
7 于进明 1,546,619 3.09 净资产折股 2015.3.26
8 薛明轩 1,332,888 2.67 净资产折股 2015.3.26
9 宋玉山 1,205,389 2.41 净资产折股 2015.3.26
10 高强 1,166,277 2.33 净资产折股 2015.3.26
11 马志强 1,030,048 2.06 净资产折股 2015.3.26
12 倪寿才 931,248 1.86 净资产折股 2015.3.26
13 彭敏 833,055 1.67 净资产折股 2015.3.26
14 杨力 556,749 1.11 净资产折股 2015.3.26
15 汪崇富 516,571 1.03 净资产折股 2015.3.26
16 郭海良 516,571 1.03 净资产折股 2015.3.26
17 朱逢军 496,786 0.99 净资产折股 2015.3.26
18 潘亮 482,804 0.97 净资产折股 2015.3.26
19 尚磊 455,293 0.91 净资产折股 2015.3.26
20 江涛 299,586 0.60 净资产折股 2015.3.26
21 聂海涛 267,066 0.53 净资产折股 2015.3.26
22 杨冰 237,721 0.48 净资产折股 2015.3.26
23 谢建立 235,350 0.47 净资产折股 2015.3.26
24 杨付杰 223,467 0.45 净资产折股 2015.3.26
25 冯振海 223,401 0.45 净资产折股 2015.3.26
26 武雄晖 221,762 0.44 净资产折股 2015.3.26
27 张旭光 191,895 0.38 净资产折股 2015.3.26
28 杨树彬 189,031 0.38 净资产折股 2015.3.26
29 黄妃慧 183,303 0.37 净资产折股 2015.3.26
30 张晓波 171,847 0.34 净资产折股 2015.3.26
31 彭清平 154,662 0.31 净资产折股 2015.3.26
32 李民 146,070 0.29 净资产折股 2015.3.26
33 张建萍 143,205 0.29 净资产折股 2015.3.26
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