证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-036
山东奥福环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定相关治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合山东奥福环
保科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2023 年 12 月 22
日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订<独立董事工作制度>及制定<独立董事专门会议制度>的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：
序号 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保
为，须经股东大会审议通过：...... 行为，须经股东大会审议通过：......
由股东大会审议的对外担保事项， 由股东大会审议的对外担保事
1
必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事 项，必须经出席董事会会议的 2/3 以上
审议通过后，方可提交股东大会。股东 董事审议通过后，方可提交股东大会。
大会审议前款第（四）项担保事项时， 股东大会审议前款第（四）项担保事项
必需经出席会议的股东所持表决权的 时，必需经出席会议的股东所持表决
2/3 以上通过。 权的 2/3 以上通过。
对于董事会权限范围内的担保事
项，除应当经全体董事的过半数通过
外，还应当经出席董事会会议的三分
之二以上董事同意。
公司为全资子公司提供担保，或
者为控股子公司提供担保且控股子公
司其他股东按所享有的权益提供同等
比例担保，不损害公司利益的，可以豁
免适用本条第（一）项至第（三）项的
规定。公司应当在年度报告和半年度
报告中汇总披露前述担保。
股东大会、董事会审批对外担保
违反审批权限和审议程序的，由违反
审批权限和审议程序的相关董事、股
东承担连带责任。
第四十八条 独立董事有权向董
第四十八条 独立董事有权向董事 事会提议召开临时股东大会。独立董
会提议召开临时股东大会。对独立董事 事行使该职权的，应当经全体独立董
要求召开临时股东大会的提议，董事会 事过半数同意。对独立董事要求召开
2 应当根据法律、行政法规和本章程的规 临时股东大会的提议，董事会应当根
定，在收到提议后 10 日内提出同意或 据法律、行政法规和本章程的规定，在
不同意召开临时股东大会的书面反馈 收到提议后 10 日内提出同意或不同意
意见。...... 召开临时股东大会的书面反馈意
见。......
第七十九条 下列事项由股东大会 第七十九条 下列事项由股东大
3 以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本；（二）公司的分立、合并、解 本；（二）公司的分立、分拆、合
散和清算； 并、解散和清算；
...... ......
第八十四条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。
......
第八十四条 董事、监事候选人名
股东大会选举两名以上独立董事
单以提案的方式提请股东大会表决。
的，应当实行累积投票制。
......
前款所称累积投票制是指股东大
前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥
4 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
有与应选董事或者监事人数相同的表
与应选董事或者监事人数相同的表决
决权，股东拥有的表决权可以集中使
权，股东拥有的表决权可以集中使用。
用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事
股东大会选举独立董事的，中小
的简历和基本情况。
股东表决情况应当单独计票并披露。
董事会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。
第九十八条 董事由股东大会选
第九十八条 董事由股东大会选举
举或更换，并可在任期届满前由股东
或更换，并可在任期届满前由股东大会
大会解除其职务。董事任期三年，任期
5 解除其职务。董事任期三年，任期届满
届满可连选连任，其中独立董事连任
可连选连任。
时间不得超过六年。
......
......
第一百〇二条 董事可以在任期届 第一百〇二条 董事可以在任期
满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 届满以前提出辞职。董事辞职应向董
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 事会提交书面辞职报告。董事会将在 2
6
披露有关情况。 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董事 低于法定最低人数时，或者导致董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行政 会或者其专门委员会中独立董事所占
法规、部门规章和本章程规定，履行董 的比例不符合法律法规及公司章程的
事职务。 规定，或者独立董事中欠缺会计专业
除前款所列情形外，董事辞职自辞 人士时，在改选出的董事就任前，原董
职报告送达董事会时生效。 事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和本章程规定，履行董事职务。
第一百〇九条 董事会行使下列
职权：
第一百〇九条 董事会行使下列职 ......
权： 公司董事、会设立审计委员会，并
...... 根据需要设立战略、提名、薪酬与考核
公司董事、会设立审计委员会，并 等专门委员会。专门委员会对董事会
根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 负责，依照本章程和董事会授权履行
等专门委员会。专门委员会对董事会负 职责，提案应当提交董事会审议决定。
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责，依照本章程和董事会授权履行职 专门委员会成员全部由董事组成，其
责，提案应当提交董事会审议决定。专 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
门委员会成员全部由董事组成，其中审 核委员会中独立董事
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