证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2020-006
山东奥福环保科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次
会议于 2020 年 04 月 14 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知已于 2020 年 4
月 3 日已邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名(含独立董事 3 名),实际出
席 9 名。会议由董事长潘吉庆先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,推动公司持续健康稳定发展,维护了公司和股东的合法权益。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于审计委员会 2019 年度履职报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司决定使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年公司实现营业收入 26,807.83 万元,比上年同期增长 7.98%;利润
总额 5,861.91 万元,较上年同期增长 10.17%;归属于上市公司股东的净利润5,162.29 万元,比上年同期增长 10.39%。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
本次利润分配方案如下:拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含
税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 77,283,584 股,以此计算合计分配现
金 15,456,716.80(含税),本年度公司现金分红比例为 29.94%。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
经公司研究分析,预计 2020 年营业收入 30,000 万元;预算归属于母公司所
有者权益的净利润 6,200 万元。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十二)审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司董事的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司董事的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十四)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司为全资子公司申请流动资金贷款提供7,500万元担保事项符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十六)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十七)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十八)审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十九)审议通过《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》
公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,预计公司对部分关联方 2020
年度关联交易额度为 164 万元,分别为材料采购 14 万元,仓储物流费用 150 万
元。上述关联交易符合“公平、公正、公允”的原则,符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
(二十)审议通过《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》
公司将于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董 事会
2020 年 4 月 16 日