证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-065
广州方邦电子股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：广州黄埔区东枝路 28 号 11 层董事会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,206,172
普通股股东所持有表决权数量 40,206,172
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.2577
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.2577
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡云连、叶勇、王靖国、钟敏、崔
小乐、张政军通过通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事崔成强、喻建国通过通讯方式出席
本次会议；
3、 董事会秘书王作凯出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,206,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,206,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
2 《关于选举 2,016,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司独立董
事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、 本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会审议的 2 项议案，不涉及应回避表决的关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：常宝、张儒冰
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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