688020 科创 方邦股份

证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-019
          广州方邦电子股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席及聘任董事会专门委员
                会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）于 2022年 2 月 16 日（星期三）召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于设立第三届董事会专门委员会及其成员的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、选举公司第三届董事会董事长

  经审查，公司董事会认为苏陟先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的董事长的任职资格，同意选举其为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  苏陟先生简历请见公司于 2022 年 1 月 10 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001）。

    二、选举公司第三届监事会主席

  经审查，公司监事会认为喻建国先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的监事会主席的任职资格，同意选举其为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。


  喻建国先生简历请见公司于 2022 年 1 月 10 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001）。

    三、选举第三届董事会专门委员会委员

  根据《公司法》《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定及公司实际经营需要，董事会选举了第三届董事会专门委员会委员并组成各专门委员会，具体情况如下：

  1、同意战略委员会委员为：苏陟先生、张政军先生、崔小乐先生。其中苏陟先生为该委员会主任委员；

  2、同意审计委员会委员为：钟敏先生、李冬梅女士、张政军先生。其中钟敏先生为该委员会主任委员；

  3、同意提名委员会委员为：崔小乐先生、钟敏先生、胡云连先生。其中崔小乐先生为该委员会主任委员；

  4、同意薪酬与考核委员会委员为：张政军先生、苏陟先生、钟敏先生。其中张政军先生为该委员会主任委员；

  其中，上述委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会中主任委员钟敏先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  上述专门委员会委员简历请见公司于 2022 年 1 月 10 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-001）。

  特此公告。

                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              董事会

                  2022 年 2 月 17 日