证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2022-007
广州方邦电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第
六层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,582,044
普通股股东所持有表决权数量 50,582,044
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.2275
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.2275
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡云连、刘西山、王靖国、高强、
金鹏、钟敏、田民波因疫情原因通过通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事夏登峰、赵亚萍因疫情原因通过通
讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书佘伟宏出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,392,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
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