688020 科创 方邦股份

证券代码：688020          证券简称：方邦股份      公告编号：2022-002
          广州方邦电子股份有限公司

    第二届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2022 年 1 月 9 日（星期日）在
公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于
2022 年 1 月 6 日（星期四）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主
席夏登峰先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

  同意提名喻建国先生、崔成强先生为公司第三届监事会股东代表监事，将以累计投票制的方式进行选举，张美娟女士已经职工代表大会选举为公司第三届董事会职工监事代表。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

  表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

  根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意本次制定的公司 2022 年度监事薪酬方案。

  表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

                                            广州方邦电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 10 日