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688020 科创 方邦股份


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688020:广州方邦电子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-12

688020:广州方邦电子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688020        证券简称:方邦股份        公告编号:2021-022
          广州方邦电子股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第
六层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

 普通股股东人数                                                    9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      40,387,081

 普通股股东所持有表决权数量                              40,387,081

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            50.4838
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            50.4838
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事胡云连、刘西山、王靖国、金鹏、
钟敏、田民波通过通讯方式出席本次会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事夏登峰、赵亚萍通过通讯方式出席
本次会议;
3、 董事会秘书佘伟宏出席了本次会议;其他高管全部列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            40,385,841 99.9969 1,240 0.0031    0 0.0000

2、 议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            40,385,841 99.9969 1,240 0.0031    0 0.0000

3、 议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            40,385,841 99.9969 1,240 0.0031    0 0.0000

4、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            40,385,841 99.9969 1,240 0.0031    0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            40,385,841 99.9969 1,240 0.0031    0 0.0000

6、 议案名称:《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            40,385,841 99.9969 1,240 0.0031    0 0.0000

7、 议案名称:《关于确认公司 2020 年度董事薪酬及 2021 年董事薪酬方案的议
案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                      (%)          (%)        (%)

      普通股            40,385,841 99.9969 1,240 0.0031    0 0.0000

      8、 议案名称:《关于确认公司 2020 年度监事薪酬及 2021 年监事薪酬方案的议
      案》

          审议结果:通过

          表决情况:

                                同意            反对          弃权

          股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                      (%)          (%)        (%)

      普通股            40,385,841 99.9969 1,240 0.0031    0 0.0000

      (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意              反对          弃权

序号      议案名称          票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                        (%)            (%)        (%)

4    《关于公司 2020 年度  2,196,069  99.9435  1,240  0.0565    0  0.0000
    利润分配预案的议案》

6    《关于续聘公司 2021  2,196,069  99.9435  1,240  0.0565    0  0.0000
    年度财务审计机构及

    内控审计机构的议案》

7    《关于确认公司 2020  2,196,069  99.9435  1,240  0.0565    0  0.0000
    年度监事薪酬及 2021

    年监事薪酬方案的议

    案》

      (三) 关于议案表决的有关情况说明

      1、 本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案,已获得出席本次股东大会
      的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

      2、 本次股东大会会议的第 4、6、7 项议案对中小投资者进行了单独计票。

      3、 本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。

      三、  律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所


  律师:常宝、孙伟博
2、 律师见证结论意见:
信达律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 12 日
     报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

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