证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2020-009
广州方邦电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第
六层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,126,016
普通股股东所持有表决权数量 41,126,016
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 51.4075
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4075
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡云连、刘西山、高强、金鹏、钟
敏、田民波通过通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事夏登峰、赵亚萍通过通讯方式出席
本次会议；
3、 董事会秘书佘伟宏出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,126,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,126,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,126,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,124,410 99.9960 1,606 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,124,410 99.9960 1,606 0.0040 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,124,410 99.9960 1,606 0.0040 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司 2019 年度董事薪酬及 2020 年董事薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,123,828 99.9946 2,188 0.0054 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认公司 2019 年度监事薪酬及 2020 年监事薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,123,828 99.9946 2,188 0.0054 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于公司 2,934,638 99.9453 1,606 0.0547 00.0000
2019 年度利润
分配预案的议
案》
6 《关于续聘公 2,934,638 99.9453 1,606 0.0547 00.0000
司 2020 年度
财务审计机构
及内控审计机
构的议案》
7 《关于确认公 2,934,056 99.9254 2,188 0.0746 00.0000
司 2019 年度董
事薪酬及 2020
年董事薪酬方
案的议案》
的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的第 4、6、7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
4、除上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2019 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：曹平生、常宝
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
查看PDF原文
