证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-027
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 公司
一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
普通股股东人数 105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,371,899
普通股股东所持有表决权数量 46,371,899
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.8650
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.8650
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,371,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,371,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,371,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,371,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,371,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,371,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,861,296 96.7424 1,510,603 3.2576 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,371,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,371,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,368,441 99.9925 3,458 0.0075 0 0.0000
11、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,371,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司最近三年非经常性损益明细表的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,371,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,079,679 99.3698 292,220 0.6302 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,092,169 99.3967 279,730 0.6033 0 0.0000
15、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,092,169 99.3967 279,730 0.6033 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 30,623,797 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 5,766,781 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 9,981,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,639,199 100.0000 0 0.0000
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