688019 科创 安集科技

证券代码：688019        证券简称：安集科技        公告编号：2023-045
        安集微电子科技（上海）股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

    一、监事会会议召开情况

  安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
22 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第三届非职工代表监事成员，与全体职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事提议，于 2022 年年度股东大会结束后召开本次监事会会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由职工代表监事冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  监事会同意选举监事冯倩女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  冯倩女士的简历详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司
            监 事 会

    二〇二三年五月二十三日