证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-044
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区T6-5
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
普通股股东人数 134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,041,400
普通股股东所持有表决权数量 39,041,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3877
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,271,018 98.0267 770,382 1.9733 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,038,740 99.9931 2,660 0.0069 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,024,173 99.9558 17,227 0.0442 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,239,567 98.0018 779,673 1.9982 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,249,867 98.0282 769,373 1.9718 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,249,867 98.0282 769,373 1.9718 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
15.01 Shumin Wang 38,666,266 99.0391 是
15.02 Chris Chang Yu 38,666,266 99.0391 是
15.03 杨磊 38,666,266 99.0391 是
15.04 张昊玳 38,666,266 99.0391 是
15.05 Zhang Ming 38,666,266 99.0391 是
2、 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
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