证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2020-016
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼博雅厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,249,148
普通股股东所持有表决权数量 52,249,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 65.3114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3114
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议《2019 年年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,230,027 99.9634 19,121 0.0366 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《2019 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议《2019 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议《2020 年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议《2019 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议《公司董事、监事 2020 年度薪酬标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,233,148 99.9693 16,000 0.0307 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议《2020 年第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,231,948 99.9670 17,200 0.0330 0 0.0000
13、 议案名称：关于审议《2020 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,231,948 99.9670 17,200 0.0330 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,231,948 99.9670 17,200 0.0330 0 0.0000
15、 议案名称：关于豁免实际控制人及其所控制的境外
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