证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2021-039
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,952,728
普通股股东所持有表决权数量 77,952,728
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.7358
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.7358
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，颜世航先生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书张雨文先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,952,728 100.0000 0 0.000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 77,952,728 100.0000 0 100.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举左昱昱 77,160,339 98.9835 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
3.02 关于选举左晶先 77,160,339 98.9835 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
3.03 关于选举张雨文 76,020,054 97.5207 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
3.04 关于选举李谦先 77,160,339 98.9835 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
3.05 关于选举王世海 77,160,339 98.9835 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
3.06 关于选举王刚先 77,160,339 98.9835 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关于选举陈恳先 77,160,339 98.9835 是
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案
4.02 关于选举吴应宇 77,160,339 98.9835 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
4.03 关于选举潘风明 77,160,339 98.9835 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 关于选举申显峰 77,952,728 100.0000 是
为公司第二届监
事会非职工监事
的议案
5.02 关于选举田航宇 77,952,728 100.0000 是
为公司第二届监
事会非职工监事
的议案
5.03 关于选举李炳华 77,952,728 100.0000 是
为公司第二届监
事会非职工监事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司 7,335 100.000 0 0.0000 0 0.0000
章程》的议案 ,162 0
2 关于公司使用 7,335 100.000 0 0.0000 0 0.0000
部分超额募集 ,162 0
资金永久补充
流动资金的议
案
3.01 关于选举左昱 6,542 89.1973
昱先生为公司 ,773
第二届董事会
非独立董事的
议案
3.02 关于选举左晶 6,542 89.1973
先生为公司第 ,773
二届董事会非
独立董事的议
案
3.03 关于选举张雨 5,402 73.6519
文先生为公司 ,488
第二届董事会
非独立董事的
议案
3.04 关于选举李谦 6,542 89.1973
先生为公司第 ,773
二届董事会非
独立董事的议
案
3.05 关于选举王世 6,542 89.1973
海先生为公司 ,773
第二届董事会
非独立董事的
议案
3.06 关于选举王刚 6,542 89.1973
先生为公司第 ,773
二届董事会非
独立董事的议
案
4.01 关于选举陈恳 6,542 89.1973
先生为公司第 ,773
二届董事会独
立董事的议案
4.02 关于选举吴应 6,542 89.1973
宇先生为公司 ,773
第二届董事会
独立董事的议
案
4.03 关于选举潘风 6,542 89.1973
明先生为公司 ,773
第二届董事会
独立董事的议
案
5.01 关于选举申显 7,335 100.000
峰为公司第二 ,162 0
届监事会非职
工监事的议案
5.02 关于选举田航 7,335 100.000
宇为公司第二 ,162 0
届监事会非职
工监事的议案
5.03 关于选举李炳 7,335 100.000
华为公司第二 ,162 0
届监事会非职
工监事的议案
议案 1-5 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股
5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所
律师：顾培君、范淑雯
2、 律师见证结论意见：
本律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
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