证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2021-003
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,916,873
普通股股东所持有表决权数量 78,916,873
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.5364
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5364
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，于增彪先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张雨文先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：选举张雨文先生为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,916,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：选举张承慧先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,916,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 选举张雨文先 5,280 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司非独 ,759 0
立董事的议案
2 选举张承慧先 5,280 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司独立 ,759 0
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所
律师：顾培君、冯子妍
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、 表决结果合法有效。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日
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