688016 科创 心脉医疗

证券代码：688016        证券简称：心脉医疗        公告编号：2024-051
  上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公
司”）第二届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 9 日任期届满，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及制度的规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

  公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名Jonathan Chen先生、霍庆福先生、孟莎莎女士、朱清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名叶小杰先生、宋成利先生、史大晓先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事会候选人简历详见附件）。其中，叶小杰先生为会计专业人士。

  根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    二、监事会换届选举情况

  公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名梁敏女士，郭超先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事会候选人简历详见附件），并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

  上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制的方式进行。公司第三届监事会监事自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    三、其他情况说明

  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

  为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司
章程》等相关规定履行职责。

  公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                      上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 27 日
附件：

                              董事候选人简历

附件：Jonathan Chen 简历
Jonathan Chen 先生，1975 年出生，美国国籍，斯坦福大学的经济学学士学位和生物科学荣誉学士学位。曾就职于 Credit Suisse 担任投资银行部副总裁，于Angiotech 制药公司担任商业发展及财务战略部资深副总裁，于 2012 年加入微创医疗科学有限公司担任国际业务与投资者关系执行副总裁，现任微创医疗科学有限公司首席国际业务官，洲际心律管理委员会主席，洲际骨科执行委员会委员；2023 年 11 月至今，担任心脉医疗董事长。
Jonathan Chen 先生未直接持有公司股份，在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司担任首席国际业务官、洲际心律管理委员会主席、洲际骨科执行委员会委员。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
附件：霍庆福简历
霍庆福先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计
系经济学学士及经济学硕士，中国注册会计师（CPA）。曾于 1998 年 7 月至 2001
年 3 月就职于大华会计师事务所担任项目经理，2001 年 4 月至 2007 年 1 月就职
于上海医疗器械股份有限公司担任内审总监，2007 年 2 月至 2008 年 3 月就职于
上海实业医药投资控股（集团）股份有限公司担任财务部总经理，2008 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任财资能商资深副总裁；2024 年 1 月至今，担任心脉医疗董事。
霍庆福先生未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东
微创投资控股有限公司担任财资能商资深副总裁。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
附件：孟莎莎简历
孟莎莎女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈佛大学公共卫生
学院理学博士。曾于 2006 年 6 月至 2010 年 8 月就职于纽约纪念斯隆-凯特琳癌
症中心担任科研经理，于 2015 年 10 月至 2020 年 8 月任思略特咨询公司担任资
深咨询师及项目经理，2020 年 9 月至今担任微创投资控股有限公司 CEO 助理兼
总部办公厅主任；2023 年 11 月至今，担任心脉医疗董事。
孟莎莎女士未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东微创投资控股有限公司担任 CEO 助理兼总部办公厅主任。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
附件：朱清简历

朱清先生，2003 年 7 月至 2003 年 11 月，担任上海工程机械厂研发工程师；2003
年 12 月至 2014 年 12 月，先后担任上海微创大动脉研发工程师、研发主管、研
发经理、研发总监；2015 年 1 月至 2018 年 6 月担任心脉医疗研发副总裁；2018
年 7 月至 2021 年 9 月，担任心脉医疗副总经理；2021 年 9 月至今，担任心脉医
疗董事、总经理。
朱清先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东
和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
附件：叶小杰简历
叶小杰先生，1986年出生，厦门大学财务学博士，2013年至今任职上海国家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者；2018年12月至今，担任天奇自动化工程股份有限公司独立董事；2020年5月至今，担任厦门钨业股份有限公司独立董事。叶小杰先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。2022年3月至今，担任心脉医疗独立董事。
叶小杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
附件：宋成利简历
宋成利先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于英国卡迪夫大学机械工程专业，博士研究生学历。2009年7月至今，担任上海理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师。宋成利先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。2024年7月至今，担任心脉医疗独立董事。
宋成利先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
附件：史大晓简历
史大晓先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年4月取得律师资格证书，2004年6月毕业于北京大学法学院，获法学博士学位。2004年以来任职于复旦大学法学院，现任复旦大学法学院副教授，硕士研究生导师。2024年7月至今，担任心脉医疗独立董事。
史大晓先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

                        非职工代表监事候选人简历

附件：梁敏简历
梁敏女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，
中欧国际工商学院Global EMBA。曾于2008 年 7 月至2011 年 3月就职于强生（中
国）医疗器材有限公司担任高级销售代表，2011 年 4 月至 2021 年 4 月就职于雅
培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场部经理，2021 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监；2023 年 11 月至今，担任心脉医疗监事会主席。
梁敏女士未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东微创投资控股有限公司担任海外事业部高级总监。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。附件：郭超简历
郭超先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2009
年 07 月至 2015 年 10 月，任商船三井（中国）有