688016 科创 心脉医疗

证券代码：688016        证券简称：心脉医疗        公告编号：2024-002
  上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

    关于修订《公司章程》及部分制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于审议及修订公司部分制度的议案》。

  根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保制度》、《累积投票制度实施细则》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》以及《战略与发展委员会工作制度》等公司制度进行修订，具体情况如下：

    一、《公司章程》的修订情况

    条款              原条款内容                      修订后内容

            公司注册资本为人民币 7,197.8147  公司注册资本为人民币 8,272.6253 万
  第六条

            万元。                          元。


                                            经依法登记，公司经营范围是：

                                            一般项目：第一类医疗器械销售；技
            经依法登记，公司经营范围是：

                                            术服务、技术开发、技术咨询、技术交
            生产Ⅲ类 6846 支架、Ⅲ类 6877 血

                                            流、技术转让、技术推广；第二类医疗
            管内导管，销售自产产品；研发主

                                            器械销售；货物进出口；技术进出口；
            动脉、外周血管介入治疗医疗器械，

                                            第一类医疗器械生产；非居住房地产
            转让自研技术，并提供相关技术服

                                            租赁；物业管理；机械零件、零部件销
            务、技术咨询；从事医疗器械（Ⅰ

                                            售、机械设备销售。（除依法须经批准
 第十四条  类、Ⅱ类、Ⅲ类）的批发、进出口、

                                            的项目外，凭营业执照依法自主开展
            佣金代理（拍卖除外），并提供相关

                                            经营活动）

            配套服务（不涉及国营贸易管理，

                                            许可项目：第二类医疗器械生产；第
            涉及配额、许可证管理商品的，按

                                            三类医疗器械生产；第三类医疗器械
            国家有关规定办理申请）。【依法须

                                            经营。（依法须经批准的项目，经相关
            经批准的项目，经相关部门批准后

                                            部门批准后方可开展经营活动，具体
            方可开展经营活动】

                                            经营项目以相关部门批准文件或许可
                                            证件为准）

            公司股份总数为 7,197.8147 万股，  公司股份总数为 8,272.6253 万股，均
 第二十条

            均为普通股。                    为普通股。

            有下列情形之一的，公司在事实发  有下列情形之一的，公司在事实发生
            生之日起 2 个月以内召开临时股东  之日起 2 个月以内召开临时股东大
            大会：                          会：

            （一）董事人数不足 5 人时或少于  （一）董事人数不足 5 人时或少于本
            本章程所定人数的 2/3 时；        章程所定人数的 2/3 时；

第四十六条  （二）独立董事人数不足法定最低  （二）公司未弥补的亏损达实收股本
            人数时；                        总额的 1/3 时；

            （三）公司未弥补的亏损达实收股  （三）单独或者合计持有公司 10%以
            本总额的 1/3 时；                上股份的股东请求时；

            （四）单独或者合计持有公司 10% （四）董事会认为必要时；

            以上股份的股东请求时；          （五）监事会提议召开时；


            （五）董事会认为必要时；        （六）法律、行政法规、部门规章或本
            （六）监事会提议召开时；        章程规定的其他情形。

            （七）法律、行政法规、部门规章或

            本章程规定的其他情形。

                                            股东大会拟讨论董事、监事选举事项
                                            的，股东大会通知中将充分披露董事、
                                            监事候选人的详细资料，至少包括以
                                            下内容：

                                            （一）教育背景、工作经历、兼职等个
            股东大会拟讨论董事、监事选举事

                                            人情况；

            项的，股东大会通知中将充分披露

                                            （二）与公司的董事、监事、高级管理
            董事、监事候选人的详细资料，至

                                            人员、实际控制人及持股5%以上的股
            少包括以下内容：

                                            东是否存在关联关系；

            （一）教育背景、工作经历、兼职等

                                            （三）是否存在不得被提名担任公司
            个人情况；

第五十九条                                  董事、监事的情形或董事、监事候选
            （二）与公司或公司的控股股东是

                                            人存在最近 36 个月内受到中国证监
            否存在关联关系；

                                            会行政处罚、最近 36 个月内受到证券
            （三）披露持有公司股份数量；

                                            交易所公开谴责或者三次以上通报批
            （四）是否受过中国证监会及其他

                                            评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
            有关部门的处罚和证券交易所惩

                                            或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
            戒。

                                            调查，尚未有明确结论意见、存在重
                                            大失信等不良记录的情形；

                                            （四）持有本公司股票的情况；

                                            （五）证券交易所要求披露的其他重
                                            要事项。

            董事、监事提名的方式和程序为：  董事、监事提名的方式和程序为：

            ……                            ……

第八十四条

            （四）独立董事的提名方式和程序  （四）公司董事会、监事会、单独或者
            按照法律、法规和证券监管机构的  合并持有公司已发行股份 1%以上的

            相关规定执行。                  股东可以提出独立董事候选人，并经
                                            股东大会选举决定。依法设立的投资
                                            者保护机构可以公开请求股东委托其
                                            代为行使提名独立董事的权利。

                                            董事可以在