证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-018
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月28日召开公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于审议及修订公司部分制度的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保制度》等管理制度进行修订，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第二条上海微创心脉医疗科技股份有 第二条上海微创心脉医疗科技（集团） 限公司（以下简称“公司”）系依照《公 股份有限公司（以下简称“公司”）系 司法》和其他有关规定成立的股份有限 依照《公司法》和其他有关规定成立的
公司。 股份有限公司。
…… ……
第三条 公司于 2019 年 7 月 2 日经中 第三条 公司于 2019 年 7 月 2 日经中
国证券监督管理委员会批准后在上海 国证券监督管理委员会（以下简称“中
证券交易所注册发行，首次向社会公众 国证监会”）批准后在上海证券交易所发行人民币普通股 1,800 万股，于 2019 注册发行，首次向社会公众发行人民
年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板 币普通股 1,800 万股，于 2019 年 7 月
上市。 22 日在上海证券交易所科创板上市
无 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十三条 …… 第二十四条 ……
（六）为维护公司价值及股东权益所必 （六）为维护公司价值及股东权益所
需。 必需。
除上述情形外，公司不得进行收购本公 前款第（六）项所指情形，应当符合以
司股份的活动。 下条件之一：
1、公司股票收盘价格低于最近一期每
股净资产；
2、连续 20 个交易日内公司股票收盘
价格跌幅累计达到 30%；
3、中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不得进行收购本
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）集中竞价交易方式； 律、行政法规和中国证监会认可的其
（二）要约方式； 他方式进行。
（三）中国证监会批准的其它方式。 公司收购本公司股份的，应当依照《证公司收购本公司股份的，应当依照《证 券法》的规定履行信息披露义务。公司券法》的规定履行信息披露义务。公司 因本章程第二十四条第一款第（三）因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（五）项、第（六）项规定的情项、第（六）项规定的情形收购本公司 形收购本公司股份的，应当通过公开股份的，应当通过公开的集中交易方式 的集中交易方式进行。
进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 条第一款第（三）项、第（五）项、第项规定的情形收购本公司股份的，可以 （六）项规定的情形收购本公司股份依照本章程的规定或者股东大会的授 的，经三分之二以上董事出席的董事权，经三分之二以上董事出席的董事会 会会议决议。
会议决议。
第三十二条 …… 第三十三条 ……
（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。 章程规定的其他权利。
公司董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第四十条 …… 第四十一条 ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的
保事项； 担保事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议法律、行政法规、部门规 股计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定 （十六）审议法律、行政法规、部门规
的其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十一条 …… 第四十二条 ……
（四）按照担保金额连续十二个月内累 （四）公司的对外担保总额，超过最近计计算原则，超过公司最近一期经审计 一期经审计总资产的 30%以后提供的
总资产的 30%的担保； 任何担保；
（五）对关联人提供的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内
（六）公司章程规定的其他担保情形。 累计计算原则，超过公司最近一期经股东大会在审议为股东、控股股东及其 审计总资产的 30%的担保；
关联人提供的担保议案时，该股东或者 （六）对股东、控股股东及其关联方提受该控股股东支配的其他股东，不得参 供的担保；
与该项表决，该项表决由出席股东大会 （七）根据法律、行政法规、部门规章的其他股东所持表决权的半数以上通 及本章程的规定，应由股东大会审议过。公司为控股股东、实际控制人及其 的其他对外担保事项。
关联方提供担保的，控股股东、实际控 前款第五项担保，应当经出席股东大制人及其关联方应当提供反担保。 会的股东所持表决权的三分之二以上公司为全资子公司提供担保，或者为控 通过。未达到股东大会审议标准的对股子公司提供担保且控股子公司其他 外担保事项，均应由公司董事会审议股东按所享有的权益提供同等比例担 批准。
保，不损害公司利益的，可以豁免适用 股东大会在审议为股东、控股股东及第前款条第（一）项至第（三）项的规 其关联人提供的担保议案时，该股东定，但是公司章程另有规定除外。公司 或者受该控股股东支配的其他股东，应当在年度报告和半年度报告中汇总 不得参与该项表决，该项表决由出席
披露前述担保。 股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。公司为控股股东及其关
联方提供担保的，控股股东及其关联
方应当提供反担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为
控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例
担保，不损害公司利益的，可以豁免适
用本条第（一）项至第（三）项的规定，
但是公司章程另有规定除外。公司应
当在年度报告和半年度报告中汇总披
露前述担保
第四十六条 公司召开股东大会的地点 第四十七条 公司召开股东大会的地为公司住所地或者公司董事会确定的 点为公司住所地或者公司董事会确定
地点。 的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形召开。公司还将提供网络方式为股东参 式召开。公司还将提供网络投票的方加股东大会提供便利。股东通过上述方 式为股东参加股东大会提供便利。股
式参加股东大会的，视为出席。 东通过上述方式参加股东大会的，视
为出席。
第五十一条 监事会或股东决定自行召 第五十二条 监事会或股东决定自行集股东大会的，须书面通知董事会，同 召集股东大会的，须书面通知董事会，时向公司所在地中国证监会派出机构 同时向上海证券交易所备案。
和上海证券交易所备案。 ……
…… 召集股东应在发出股东大会通知及股
召集股东应在发出股东大会通知及股 东大会决议公告时，向上海证券交易东大会决议公告时，向公司所在地中国 所提交有关证明材料。
证监会派出机构和上海证券交易所提
交有关证明材料。
第五十六条 …… 第五十七条 ……
公司在召开股东大会的通知和补充通 公司在召开股东大会的通知和补充通知中应当充分、完整地披露股东大会提 知中应当充分、完整地披露股东大会案的具体内容，以及为使股东对拟讨论 提案的具体内容，以及为使股东对拟的事项作出合理判断所需的全部资料 讨论的事项作出合理判断所需的全部或解释。有关提案需要独立董事、保荐 资料或解释。有关提案需要独立董事机构发表意见的，独立董事和保荐机构 发表意见的，发出股东大会通知或补的意见最迟应当在发出股东大会通知 充通知时应当同时披露独立董事的意
时披露。
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