证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2022-020
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25号楼 9 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,257,766
普通股股东所持有表决权数量 34,257,766
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.5946
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.5946
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 6 人，董事张俊杰先生因工作安
排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 1 人，监事 CHENGYUN YUE 女士、
HE LI 女士因工作安排未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书邱根永先生出席了本次会议；公司全体高管列席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,256,966 99.9976 800 0.0024 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,256,966 99.9976 800 0.0024 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》（含独立董事 2021 年度述职报告、
审计委员会 2021 年度履职情况报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,256,966 99.9976 800 0.0024 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,256,966 99.9976 800 0.0024 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度
日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,354,033 99.9409 800 0.0591 0 0.0000
关联股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 所持公司股份数量
32,902,933 股，已就上述议案回避表决。
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,256,966 99.9976 800 0.0024 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,256,966 99.9976 800 0.0024 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议公司董事 2021 年年度薪酬奖金及 2022 年薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,256,966 99.9976 800 0.0024 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议公司监事 2021 年年度薪酬奖金及 2022 年薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,256,966 99.9976 800 0.0024 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,256,966 99.9976 800 0.0024 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数 （%） 数 （%） 数 （%）
号
5 《 关 于 公 司 1,354,033 99.9409 800 0.0591 0 0.0000
2021 年度日常
性关联交易执
行情况及预计
2022 年度日常
性关联交易的
议案》
6 《关于 2021 年 1,354,033 99.9409 800 0.0591 0 0.0000
度利润分配预
案的议案》
7 《 关 于 < 公 司 1,354,033 99.9409 800 0.0591 0 0.0000
2021 年度募集
资金存放及使
用情况的专项
报告>的议案》
8 《关于审议公 1,354,033 99.9409 800 0.0591 0 0.0000
司董事 2021 年
年度薪酬奖金
及 2022 年薪酬
方案的议案》
10 《关于公司使 1,354,033 99.9409 800 0.0591 0 0.0000
用部分超募资
金永久补充流
动资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者
进行了单独计票；
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律
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