688016 科创 心脉医疗

证券代码：688016        证券简称：心脉医疗        公告编号：2022-016
  上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：视频通讯的方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        36,337,991

普通股股东所持有表决权数量                                36,337,991

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）  50.4847

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        50.4847

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

1.01      关于补选叶小杰 36,337,991            100.0000 是

          为公司第二届董

          事会独立董事的

          议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

1.01  关于补选叶小  3,435,058  100.0000    0      0    0      0
      杰为公司第二

      届董事会独立

      董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

  律师：陈婕、李怡垚
2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                      上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 31 日