证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2021-008
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（康新公路）（以下简称“原项目”）；
新项目名称，主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）（暂定名）（以下简称“新项目”）；
变更募集资金投向的金额：14,655.48 万元，其中含孳息 619.90 万元；
新项目预计正常投产并产生收益的时间：产业园项目整体建设周期为1 年，预计 2022 年达产投入使用。
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1179 号文件核准同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 46.23 元，募集资金总额为 832,140,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 729,658,867.93 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 1900387 号），验证募集资金已全部到位。募集资金
到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司募集资金原计划投资的项目如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 计划利用募集 项目备案号
号 资金额
主动脉及外周血管介入医疗器
1 械产业化项目 15,128.45 15,128.45 2019-310115-35-03-001766
主动脉及外周血管介入医疗器
2 械研究开发项目 35,497.87 35,497.87 2019-310115-35-03-001862
3 营销网络及信息化建设项目 4,483.59 4,483.59 2019-310115-35-03-001863
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -
合计 65,109.91 65,109.91 -
本次涉及变更的募集资金总额为原“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目”未使用的募集资金及其产生的利息合计 14,655.48 万元。变更后用于“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）（暂定名，最终以当地机关核准为准）项目建设，新项目总投资为 18，956.08 万元，拟使用募集资金 14,655.48万元，剩余部分由公司自筹资金解决。
2021 年 3 月 26 日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
二次会议审议，通过了《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
（注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入该项目。）
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募投项目建设地点位于上海国际医学园区内康新公路 3399 弄 1 号。原募
投项目拟充分利用公司自主研发的生产技术，加速完善公司产品线，生产主动脉及外周血管介入医疗器械相关产品，项目建成后可形成年生产主动脉及外周血管介入医疗器械 35,100 条的生产能力。项目拟投资总额 15,128.45 万元，建设期为三年。
截至 2020 年 12 月 31 日，原项目累计投入金额 9,487,193.82 元，主要用于
原募投项目建设地点经营场所的改造支出和相关固定资产及生产设备的购置，该地点仍将继续作为公司生产场所之一进行使用。
截至本公告披露日，主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目未使用的募集资金余额为 14,655.48 万元，存储于公司募集资金银行专用账户。
（二）变更部分募集资金投资项目的具体原因
随着我国人口老龄化的不断加剧、居民健康意识逐步的提高、医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟，近年来公司业务进入快速增长阶段，公司现有产能已经不能满足目前生产经营、快速扩能和战略发展需求，公司原有的产能规划需要进一步提升以适应不断增长的市场需求。
另外一方面，为了对现有生产车间和仓库布局进行进一步优化调整，同时基于优化资金的合理配置及使用效率的考虑，新项目将进一步加快公司在主动脉及外周血管介入领域布局的进度，为预期将获批注册证的新产品的产业化提供必要的产能储备，提高资金的使用效率，将资金用到最需要的领域，保障产业布局的实施进度。
基于上述因素的影响，综合审慎考虑公司长远发展及未来战略规划布局，公司拟对原募投项目“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目”做出调整及变更。上述变更将更有利于公司提高募集资金的使用效率，进一步提升公司产能，提升公司整体运营效率。
三、新项目的具体内容
（一）项目内容及规模
新项目为主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）（暂定名），本项目建设用地位于上海市浦东新区康桥镇叠桥路 128 号 4 幢，拟租赁建筑面积为 14,400.00m2。（最终面积以房租租赁合同为准）。项目建成后可形成年生产主动脉及外周血管介入医疗器械 50,000 条的生产能力。
新项目产品方案及数量如下：
序号 产品名称 产量（条）
1 主动脉支架类产品 19,500
2 术中支架类产品 2,400
3 外周类产品 28,100
合计 50,000
2021 年 3 月 26 日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
二次会议审议，通过了公司《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》，同意公司对原募投项目进行变更，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。关于新项目具体情况如下：
（1）建筑工程：
本项目将利用租赁大楼进行装修改造，拟租赁建筑面积 14,400.00 平方米。
（2）设备工程：
本项目采用公司自主研发的生产技术，项目新增设备 1,191 台（套），其中：
生产设备 571 台，办公设备 612 台（套），公辅设备 8 台（套）。
（3）配套工程：
根据生产需要，配套完善厂区内的总图工程和给排水、供电、环保、劳保等公辅设施。
（二）项目建设方式
新项目总投资预计 18,956.08 万元，资金来源为募集资金 14,655.48 万元和公
司自筹资金。
新项目仍将由上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司实施建设，建设
地点为上海市浦东新区康桥镇叠桥路 128 号 4 幢；项目建设周期约为 1 年。
（三）募集资金的具体投向
新项目计划使用募集资金投资的具体情况如下：
单位：万元
序 计划使用募集资金投资情况
号 项目投资构成 项目投资额
投资金额 占比
1 建筑工程费 5,850.00 5,850.00 39.92%
2 设备购置费 4,862.40 4,862.40 33.18%
3 安装工程费 291.91 291.91 1.99%
4 工程建设其他费用、租赁 7,951.78 3,651.17 24.91%
费及铺底流动资金等
合计 18,956.08 14,655.48 100.00%
（四）募集资金管理计划
相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。
四、新项目的市场前景和风险提示
（1）扩充公司产能，满足不断增长的市场需求
公司是国内领先的主动脉及外周血管介入医疗器械企业，近年来业务规模快速增长。在主动脉支架产品方面，公司优势产品 Hercules Low Profile 直管型覆
膜支架及输送系统、Hercules 分叉型覆膜支架及输送系统、Aegis 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统等的整体销量逐渐增加；而 Castor 分支型覆膜支架于 2017年三季度末上市销售并已获得市场广泛认可，目前仍处于快速放量阶段；2019年获得医疗器械注册证的 Minos 腹主动脉覆膜支架及输送系统亦逐步贡献收入增量，未来公司将继续对现有主动脉支架产品线进行升级换代，需要进一步提升产能以满足市场需求。
随着我国人口老龄化加剧和国民健康意识的不断提升，外周血管介入领域市场前景被广泛看好，其发展空间巨大，而目前国产企业在该领域仍处于起步阶段。在外周血管介入产品方面，公司将持续加大研发投入并作为未来发展规划的重点领域，已陆续推出并将不断研发各类外周血管介入产品，以拓展并完善产品线布局。
综上，随着公司销售规模扩大及新产品不断推出，公司亟需通过本项目的建设提高生产能力，以更好地满足不断增长的市场需求，推动公司业务可持续发展。
（2）丰富产品种类，增强公司竞争优势
截至目前，公司已
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