证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2020-018
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区 康新公路 3399 弄时代医创园25 号楼 9 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,528,551
普通股股东所持有表决权数量 45,528,551
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.2532
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.2532
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长彭博先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事张俊杰先生、吴海兵先生，因出差
未能出席本次现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均现场出席；
3、 董事会秘书顾建华先生出席了本次会议；其他高管及见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》（包括独立董事述职、审计委员会履
职情况报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,528,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司 2,745 100.000 0 0.0000 0 0.0000
5 2020 年度董事 ,469 0
薪酬的议案》
《 关 于 公 司 2,745 100.000 0 0.0000 0 0.0000
6 2020 年度监事 ,469 0
薪酬的议案》
《 关 于 公 司 2,745 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7 2019 年度利润 ,469 0
分配预案的议
案》
《 关 于 < 公 司 2,745 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年度募集 ,469 0
8 资金存放与使
用情况的专项
报告>的议案
《关于公司使 2,745 100.000 0 0.0000
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