688016 科创 心脉医疗

证券代码：688016        证券简称：心脉医疗        公告编号：2020-005
      上海微创心脉医疗科技股份有限公司

        2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配的税后净利润为141,755,858.84元人民币。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本7,197.8147万股，以此计算合计拟派发现金红利46,785,795.55元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为33%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020年3月26日，本公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司综合考虑了正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，制定了公司2019年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。同意公司2019年度利润分配预案的议案。

  （三）监事会意见

  2020年3月26日，本公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2019年度利润分配预案，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续健康发展。同意公司2019年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。


  三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案，尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                              上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 30 日