证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-007
交控科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
关联交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交控科技”）拟与米塔盒子科技有限公司（以下简称“米塔盒子”）、新疆疆流货运有限责任公司（以下简称“疆流货运”）、北京埃福瑞科技有限公司（以下简称“埃福瑞”）、北京车车创连科技发展中心（有限合伙）（员工持股平台，以下简称“车车创连”）、海南福瑞咨询有限公司（以下简称“福瑞咨询”）签署《北京车车连连科技有限公司股东协议》（以下简称“股东协议”或“本合同”），共同出资设立北京车车连连科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核准名称为准，以下简称“车车连连”或“合资公司”）。合资公司注册资本暂定为 2,500 万元。其中，交
控科技出资 750 万元，持股比例为 30%；米塔盒子出资 375 万元，持股比例为 15%；
疆流货运出资 500 万元，持股比例为 20%；埃福瑞出资 125 万元，持股比例为 5%；
车车创连出资 500 万元，持股比例为 20%；福瑞咨询出资 250 万元，持股比例为
10%。
本次设立的车车连连合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。
本次投资为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
本次与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，关联董事已回避表决。同时已经审计委员会及独立董事专门会议审议并取得明确同意的意见，此项交易无需提交股东大会审议。
相关风险提示：
（1）合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关部门的批准，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。
（2）合资公司的经营依赖于未来自动驾驶技术的应用和推广，自动驾驶技术的应用和推广受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响，如果未来限制自动驾驶行业发展的不利政策出台，或宏观经济增长水平回落导致市场需求发生不利变化，将可能对合资公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。
（3）合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临经济环境、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、未来项目进展不达预期等风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）关联交易的基本情况
为积极拓展新业务模式以及业务发展需要，公司拟与米塔盒子、疆流货运、埃福瑞、车车创连、福瑞咨询共同出资设立北京车车连连科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核准名称为准，以下简称“车车连连”或“合资公司”）。合资公司注册资本2,500万元。其中，公司以自有资金出资人民币750万元，持股30%；米塔盒子出资人民币375万元，持股15%；疆流货运出资人民币500万元，持股20%；埃福瑞出资人民币125万元，持股5%；车车创连出资人民币500万元，持股20%；福瑞咨询出资人民币250万元，持股10%。
公司计划设立合资公司，开发货运卡车协同编队运输系统。货运卡车协同编队运输系统将通过网联技术和自动驾驶技术，将两辆及以上的卡车“连接”起来，以极小的车实现自动行驶，以达到减少人力成本、降低能源消耗、降低碳排放的目的。货运卡车协同编队行驶采用领航车有人+跟随车无人的方式，进行多车整体协同控制，实现车辆队列运行，类似于“高速公路上的火车”，实现对传统公路运输行业的降本增效。本次设立车车连连合资公司将充分利用公司积累的轨道交通车车通信、虚拟编组技术实现货运卡车多车整体协同控制，抓住市场机遇，将公司的虚拟编组技术推广至公路货运行业，进一步加强公司综合竞争实力。
米塔盒子系公司的参股公司，交控科技持有其40.08%的股权，且公司董事长郜春海先生担任米塔盒子公司董事长，公司董事陈博雨先生担任米塔盒子公司董事，公司总经理王智宇先生担任米塔盒子公司董事。该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司及控股子公司与米塔盒子实际签订的日常销售类关联交易合同金额为3,380.22万元，占到公司市值1%以上。采购类关联交易金额为100万元，上述关联交易均已经履行相应的审批程序。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，本次关联交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易已经董事会审议通过，同时已经审计委员会及独立董事专门会议审议并取得明确同意的意见，此项交易无需提交股东大会审议。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次对外投资事项为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
1、米塔盒子科技有限公司
（1）关联方基本情况
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110106MABPYDB43Y
法定代表人：郜春海
注册资本：11851.8519万人民币
成立日期：2022年6月2日
注册地点：北京市丰台区智成北街3号院3号楼-3至9层101内4层403-1室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；城市轨道交通设备制造；
轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路运输设备销售；铁路机车车辆销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：交控科技股份有限公司持股40.08%，北京轨道交通技术装备集团有限公司持股35.86%，先进制造产业投资基金二期(有限合伙)持股15.63%，北京极星汇智科技中心(有限合伙)持股8.44%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，米塔盒子公司总资产15,845.28万元，净资产11,640.48万元，2023年公司实现营业收入3,382.07万元，净利润-1,962.62万元。
经查询，上述关联方不属于失信被执行人。
（2）关联关系说明
米塔盒子系公司的参股公司，交控科技持有其40.08%的股权，且公司董事长郜春海先生担任米塔盒子公司董事长，公司董事陈博雨先生担任米塔盒子公司董事，公司总经理王智宇先生担任米塔盒子公司董事。该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。
2、新疆疆流货运有限责任公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91653101MAD633L047
法定代表人：刘兆禹
注册资本：300万人民币
成立日期：2023年11月24日
注册地点：新疆喀什地区喀什市西域大道街道西域大道社区西域大道149号顺泓世贸大厦3楼317室
经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物)；城市配送运输服务(不含危险货物)；机动车检验检测服务；呼叫中心；第二类增值电信业务。(依法须经批
件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；包装服务；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；五金产品零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；代驾服务；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；物业管理；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；润滑油销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；成品油批发(不含危险化学品)；供应链管理服务；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：胡盛男持股70%，刘兆禹持股30%。
财务数据：鉴于信息保密原因，疆流货运无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章相关规定，公司与疆流货运不存在关联情形。
经查询，新疆疆流货运有限责任公司不属于失信被执行人。
3. 北京埃福瑞科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110106MA01DMBT68
法定代表人：张强
注册资本：1800万人民币
成立日期：2018年7月24日
注册地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦3号楼4层407-1室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术检测、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；模型设计；销售机械设备；货物进出口,技术进出口,代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：北京安行信科技发展中心(有限合伙)持股33.33%，交控科技股份有限公司持股26.67%，宁波领航智途电子科技合伙企业持股20%，成都极客通科技有限公司持股20%。
财务数据：鉴于信息保密原因，埃福瑞无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章相关规定，公司与埃福瑞不存在关联情形。
经查询，北京埃福瑞科技有限公司不属于失信被执行人。
4. 北京车车创连科技发展中心（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：周俐
注册资本：人民币500万元
成立日期：2024年03月08日
住所：北京市丰台区智成北街3号院1号楼-3至9层101内3层303室
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章相关规定，公司与北京车车创连科技发展中心（有限合伙）不存在关联情形。
5. 海南福瑞咨询有限公司
公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
统一社会信用代码：91460204MAD86ALQ41
法定代表人：张曼姿
注册资本：100万人民币
成立日期：2023年12月26日
注册地点：海南省三亚市天涯区新风路创业大厦B座一单元401房-30号
经营范围：一般项目:信息技术咨询服务；财务咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；社会经济咨询服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；安全咨询服务；环保咨询服务；业务培训(不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；个人商务服务；企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权结构：瑞威咨询有限公司持股100%。
财务数据：鉴于信息保密原因，福瑞咨询无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
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